Centro de Documentación Jurídica
Catálogo Bibliográfico

Financiamiento del terrorismo : dificultades inherentes a su trazabilidad

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Cervini, Raúl

. En: Revista de derecho penal económico : derecho bancario, cambiario y financiero : relación con el derecho penal - II. , 2020. Vol. 2020-2. ISSN: 978-950-727-866-2. (A) Analítica

El régimen administrativo sancionador de la unidad de información financiera : una mirada desde el derecho administrativo global : ¿cumple la Argentina con la Recomendación N° 35 del GAFI?

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Sanabria, Pablo Daniel

. En: Revista de derecho público : procedimiento administrativo sancionador - II. , 2023. Vol. 2023-2. ISSN: 978-987-30-4863-0. (A) Analítica