Centro de Documentación Jurídica
Catálogo Bibliográfico

Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición

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Cervini, Raúl

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - II. , 2015. Vol. 2015-2. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

La imputación de responsabilidad penal en el marco de la gestión organizacional flexible (FOM)

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Cervini, Raúl

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - III. , 2016. Vol. 2016-1. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

Macro-victimización económica

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Cervini, Raúl

. En: Revista de ciencias penales. , 2000. no. 6 (2000). ISSN: 987-9367-14-6. (A) Analítica

Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los "networks" ilícitos (aproximación metodológica y su trascendencia)

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Cervini, Raúl

. En: Revista de ciencias penales. , 2000. no. 5 (2000). ISSN: 987-9367-11-1. (A) Analítica

Análisis criminológico del fenómeno del delito organizado

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Cervini, Raúl

. En: Doctrina penal : teoría y práctica en las ciencias penales. , 1987. Año 10, no. 37-40. ISSN: 0325-5840. (A) Analítica

Relación entre la ética y el derecho en la actual dinámica legitimadora de la norma penal

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Cervini, Raúl

. En: Derecho penal. , 1997. no. 5 (1997). ISSN: 950-817-070-0. (A) Analítica

Antecedentes y principios del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales de San Luis para el Mercosur

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Cervini, Raúl

. En: Derecho penal empresario. , 2010. ISBN: 978-9974-676-45-9. (A) Analítica

Aproximación al combate del "reciclaggio" originado en actividades terroristas

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Cervini, Raúl

. En: Revista de derecho de la Universidad Católica del Uruguay. , 2005. no. 7 (2005). ISSN: 1510-3714. (A) Analítica

La incorporación del delito tributario como delito antecedente del lavado de activos : ¿imposición internacional justificada?

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Cervini, Raúl

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - VI. , 2017. Vol. 2017-2. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

Nuevos aportes sobre la imputación penal en el ámbito de la gestión organizacional flexible

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Cervini, Raúl

. En: Revista de derecho penal económico : COVID y sus consecuencias jurídico - económicas : I. , 2021. Vol. 2021-1. ISSN: 978-950-727-866-2. (A) Analítica

Financiamiento del terrorismo : dificultades inherentes a su trazabilidad

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Cervini, Raúl

. En: Revista de derecho penal económico : derecho bancario, cambiario y financiero : relación con el derecho penal - II. , 2020. Vol. 2020-2. ISSN: 978-950-727-866-2. (A) Analítica

Nuevos aportes del "tomographic approch" para un adecuado "accercamento" legal de la criminalidad económica contemporánea

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Cervini, Raúl

. En: Revista de derecho penal económico : derecho penal tributario XII. , 2014. Vol. 2014-2. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

La Cooperación Judicial Penal Internacional : concepto y proyección.

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Cervini, Raúl

. En: Curso de cooperacion penal internacional. , 1994. ISBN: 9974-611-03-2. (A) Analítica

Principios de la Cooperación Judicial Internacional en asuntos penales.

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Cervini, Raúl

. En: Curso de cooperacion penal internacional. , 1994. ISBN: 9974-611-03-2. (A) Analítica

Principio de la gradualidad y el requisito de la doble incriminación.

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Cervini, Raúl

. En: Curso de cooperacion penal internacional. , 1994. ISBN: 9974-611-03-2. (A) Analítica

El secreto bancario y la evasión fiscal internacional : fisco y derecho a la intimidad : las presiones de la OCDE : acuerdos de intercambio de información

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Cervini, Raúl

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Adriasola, Gabriel

. , 2012. ISBN: 9789974676930. (M) Monografía

El derecho penal de la empresa : desde una visión garantista : metodología, criterios de imputación y tutela del patrimonio social

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Cervini, Raúl

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Adriasola, Gabriel

. 1a. ed. , 2005. ISBN: 9974578469. (M) Monografía

Legitimación de los sujetos eventualmente afectados por medidas de cooperación judicial penal internacional para intervenir procesalmente en el decurso de esas instancias.

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Cervini, Raúl

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Chaves, Gastón

. En: Curso de cooperacion penal internacional. , 1994. ISBN: 9974-611-03-2. (A) Analítica

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales

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Cervini, Raúl

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Cesano, José Daniel

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Terradillos Basoco, Juan María

. (Filosofía del derecho y ciencias penales; 2). 1a. ed. , 2008. ISBN: 9789876430050. (M) Monografía

El crimen organizado : desafíos y perspectivas en el marco de la globalización

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Yacobucci, Guillermo Jorge

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Adriasola, Gabriel

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Cassani, Belén

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Castaldo, Andrea

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Cervini, Raúl

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Gomes, Luiz Flávio

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Llobet Angli, Mariona

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Vigna, Piero L.

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Yacobucci, Guillermo Jorge

. 1a. ed. , 2005. ISBN: 9505692366. (M) Monografía

Curso de cooperacion penal internacional

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Universidad Católica del Uruguay

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Cervini, Raúl

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Adriasola, Gabriel

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Chaves, Gastón

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Tavarez, Juárez

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Sosa Aguirre, Tabaré

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Alves Costa, Sidney

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Di Giovanni Nicola, Adriana

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Tellechea Bergman, Eduardo

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Opertti Badan, Didier

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Gorosito Zuluaga, Ricardo

. , 1994. ISBN: 9974611032. (M) Monografía

Derecho penal empresario

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Yacobucci, Guillermo Jorge

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Laporta, Mario H.

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Ramírez, Nicolás D.

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Adriasola, Gabriel

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Cervini, Raúl

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Cicciario, Juan Esteban

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Deluca, Santiago

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Franco, María Verónica

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González Guerra, Carlos

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Ilharrescondo, Jorge Marcelo

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Laporta, Mario H.

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De Palacios, Vicente

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Quinn, Nicolás

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Pastor Muñoz, Nuria

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Pleé, Omar

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Ragués I Vallès, Ramón

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Robiglio, Carolina L. I.

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Rodríguez Estévez, Juan María

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Sarrabayrouse, Eugenio C.

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Sarrabayrouse, Facundo

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Sarrabayrouse, Juan Manuel

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Valerga Aráoz (h), Jorge A.

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Vidal Albarracín, Héctor Guillermo

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Villar, Mario Alberto

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Castaldo, Andrea

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Ramírez, Nicolás D.

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Bahamondes, Santiago

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Del Carril, Enrique H.

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David, Héctor Alejandro

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Yacobucci, Guillermo Jorge

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Ottaviano, Santiago

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Del Sel, Juan María

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Kindhauser, Urs

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García Cavero, Percy

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Freeland, Alejandro

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Subias, Julián

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Froment, Carlos D.

. , 2010. ISBN: 9789974676459. (M) Monografía

El penalista liberal : controversias nacionales e internacionales en derecho penal, procesal penal y criminología

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Figueiredo Dias, Jorge de

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Serrano Gómez, Alfonso

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Politoff Lifschitz, Sergio

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Zaffaroni, Eugenio Raúl

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Guzmán Dalbora, José Luis

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Adriasola, Gabriel

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Aller Maisonnave, Germán

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Ambos, Kai

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Antony, Carmen

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Armaza Galdós, Julio

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Baigún, David

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Canestrari, Stefano

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Caro Coria, Dino Carlo

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Cervini, Raúl

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Cruz Videla, Manuel

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Cuaresma Terán, Sergio

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García Pablos de Molina, Antonio

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Gomes, Luiz Flávio

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González Berendique, Marco

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Gonzalez Rus, Juan José

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Gössel, Karl Heinz

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Guzmán Dalbora, José Luis

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Hassemer, Winfried

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Hirsch, Hans Joachim

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Hurtado Pozo, José

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Künsemüller Loebenfelder, Carlos

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Llompart Verd, José S.J.

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Luisi, Luiz

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Maier, Julio B.J.

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Matus Acuña, Jean Pierre

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Muñoz Conde, Francisco

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Naquira Riveros, Jaime

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Pettoello Mantovani, Luciano

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Polaino Navarrete, Miguel

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Politoff Lifschitz, Sergio

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Prittwitz, Cornelius

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Ramacci, Fabrizio

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Reboredo, Juan Florencio

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Regiz Prado, Luiz

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Righi, Esteban

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Rodríguez Collao, Luis

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Rodríguez Núñez, Alicia

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Sáez Capel, José

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Serrano Gómez, Alfonso

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Serrano Maíllo, Alfonso

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Silva Forne, Diego

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Torio López, Ángel

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Tozzini, Carlos A.

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Uriarte, Carlos E.

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Valencia Martínez, Jorge Enrique

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Velásquez V., Fernando

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Zaffaroni, Eugenio Raúl

. 1a. ed. , 2004. ISBN: 9507411682. (M) Monografía