Centro de Documentación Jurídica
Catálogo Bibliográfico

El financiamiento del terrorismo a través de la comercialización y venta clandestina de fauna y flora en peligro de extinción

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : medio ambiente y economía - I. , 2018. Vol. 2018-1. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

La delicuencia organizada trasnacional, en la óptica del fenómeno del blanqueo de recursos de procedencia ilícita. Lavado de dinero.

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : derecho penal tributario VIII. , 2012. Vol. 2012. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

La macrocriminalidad económica en el espacio global

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - I. , 2015. Vol. 2015-1. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

El fenómeno de la globalización ante la macrocriminalidad económica : Retos de nuestro tiempo

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - II. , 2015. Vol. 2015-2. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

Perfil criminógeno de sujetos activos en el delito de blanqueo de activos : un acercamiento a la ciencia penal del siglo XXI

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - III. , 2016. Vol. 2016-1. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

La regulación digital frente a la cibercriminalidad económica : el reto de nuestro tiempo

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - V. , 2017. Vol. 2017-1. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

Perfil criminógeno de sujetos activos en el delito de blanqueo de activos : un acercamiento a la ciencia penal del siglo XXI : ¿blanqueo de activos o evasión fiscal?

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - IV. , 2016. Vol. 2016-2. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

La desaparición del Estado frente al terrorismo : ¿una expresión de macrocriminalidad?

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - VI. , 2017. Vol. 2017-2. ISSN: 978-987-30-0028-7. (A) Analítica

El ideal de la reinserción social en los sistemass penitenciarios contemporáneos

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : responsabilidad de las personas jurídicas y "compliance" : la crisis de la imputación jurídico-penal II; 7. , 2019. Vol. 2019-2. ISSN: 978-950-727-866-2. (A) Analítica

Cibercriminalidad financiera, blanqueo de activos y los retos del estado constitucional de derecho frente a la delincuencia transnacional

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio - I. , 2022. Vol. 2022-1. ISSN: 978-987-30-4522-6. (A) Analítica

La ciberdelincuencia financiera transnacional y el terrorismo global

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : derecho bancario , cambiario y financiero: relación de derecho penal - 1. , 2020. Vol. 2020-1. ISSN: 978-950-727-866-2. (A) Analítica

La red de "blockchain" y el blanqueo de activos : desafío del Estado de Derecho frente a la Inteligencia Artificial (IA)

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Montero Zendejas, Daniel

. En: Revista de derecho penal económico : lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio - II. , 2022. Vol. 2022-2. ISSN: 978-987-30-4522-6. (A) Analítica