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Perfil criminógeno de sujetos activos en el delito de blanqueo de activos : un acercamiento a la ciencia penal del siglo XXI : ¿blanqueo de activos o evasión fiscal?


  En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - IV. -- Vol. 2016-2. --
Santa Fe :

Rubinzal Culzoni

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  Contenido: Panama papers. Lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable y evasión fiscal en México. Estrategias implementadas en México. Prácticas de lavado en México. Cibercriminalidad. El rol de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Legislación de México. Delitos informáticos reconocidos por Naciones Unidas. Perfil criminológico del delincuente informático. El delito cibernético en México (datos y estadísticas). Los delitos informáticos previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico mexicano. Concepto de Cibernética. Diferencia entre informática y Cibernética. Informática jurídica. Derecho informático. Naturaleza jurídica. La teoría del delito. Definición del delito informático.
  ISBN: 978-987-30-0028-7

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
DERECHO SOCIETARIO
; 3. 
SOCIEDADES OFFSHORE
; 4. 
DELITOS INFORMATICOS
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Montero Zendejas, Daniel
Perfil criminógeno de sujetos activos en el delito de blanqueo de activos : un acercamiento a la ciencia penal del siglo XXI : ¿blanqueo de activos o evasión fiscal?
En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - IV. -- Vol. 2016-2. -- Santa Fe : Rubinzal Culzoni, 2016

Contenido: Panama papers. Lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable y evasión fiscal en México. Estrategias implementadas en México. Prácticas de lavado en México. Cibercriminalidad. El rol de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Legislación de México. Delitos informáticos reconocidos por Naciones Unidas. Perfil criminológico del delincuente informático. El delito cibernético en México (datos y estadísticas). Los delitos informáticos previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico mexicano. Concepto de Cibernética. Diferencia entre informática y Cibernética. Informática jurídica. Derecho informático. Naturaleza jurídica. La teoría del delito. Definición del delito informático.
ISBN: 978-987-30-0028-7

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. DERECHO SOCIETARIO; 3. SOCIEDADES OFFSHORE; 4. DELITOS INFORMATICOS
Solicitante: