Montero Zendejas, Daniel
La delicuencia organizada trasnacional, en la óptica del fenómeno del blanqueo de recursos de procedencia ilícita. Lavado de dinero.
En: Revista de derecho penal económico : derecho penal tributario VIII. -- Vol. 2012. -- Santa Fe : Rubinzal Culzoni, 2012

Contenido: Lavado de dinero. Marco jurídico de lavado de dinero en México. La delincuencia organizada y su vínculo con la política. El fenómeno global del lavado de dinero. Estrategias globalizadoras. Delincuencia organizada en México. Lavado de dinero y su vinculación con la corrupción. Prácticas de lavado en México. Medidas adoptadas a nivel internacional en el combate al lavado de dinero. Estrategias implementadas en México. Recomendaciones en el ámbito institucional. Proceso antilavado de dinero en materia electoral. Caso México. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y un régimen administrativo sancionador electoral. Marco rector del financiamiento privado. Prohibiciones y restricciones al financiamiento partidista. Régimen de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Régimen administrativo sancionador electoral. Procedimiento en materia de quejas sobre el financiamiento y gastos de los partidos políticos. Procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativasde los servidores públicos de IFE. Las personas políticamente expuestas. La extinción de dominio en el Derecho comparado. Ley 793 sobre la Extinción de Dominio en la República de Colombia. De la naturaleza de la acción. De la iniciación de la acción. Del debido proceso. De la protección de acción. De la protección de derechos. De la competencia. Del procedimiento. De las nulidades. De las excepciones e incidentes. De la sentencia. Ley de pérdida de dominio en la República del Perú. De los bienes. De la obligación a informar sobre la existencia de bienes de procedencia ilícita. De la naturaleza y alcance del proceso. Del debido proceso. De la competencia. Del inicio de la investigación. De las medidas cautelares. Del procedimiento. De la actuación judicial. Causales de nulidad. De las excepciones. De los terceros. De los efectos de la sentencia. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Ley de Extinción de Dominio en la República de Guatemala. De los bienes. De la naturaleza de acción. Iniciación de la acción. Retribución. De la autonomía. Del debido proceso.De la protección de derechos. De la competencia. Fase inicial. Del procedimiento. De las notificaciones.De las nulidades. Causales de nulidad. De las excepciones e incidentes. De la sentencia. Marco jurídico internacional contra la delincuencia organizada. Convención de Milán. Convención de Viena. Convención de Palermo. Convención de Mérida (contra la corrupción).
ISBN: 978-987-30-0028-7

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. DEBIDO PROCESO; 3. DERECHO EXTRANJERO; 4. PERU; 5. MEDIDAS CAUTELARES; 6. MEXICO; 7. COLOMBIA