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06-027.14/FLO


  

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes nº 19574 y nº 19749

[Monografía]. -- 1a. ed. --
Ciudad Autónoma de Buenos Aires :

IJ Editores (IJ Editores)

, . --

  Contenido: El derecho del lavado de activos. El proceso de lavado de activos. Recomendaciones del GAFI. Criptomonedas, big data y blockchain. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Sanciones aplicables a los sujetos obligados. Sistema judicial especializado. Derecho constitucional y administrativo económico. Administración pública estatal 4.0.
  ISBN: 9789878459219

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
FINANCIACION DEL TERRORISMO
; 3. 
URUGUAY
; 4. 
DERECHO EXTRANJERO
; 5. 
CRIPTOMONEDAS
; 6. 
BLOCKCHAIN
; 7. 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION


  (1) Inv.: 22332 S.T.: 06-027.14/FLO

Elementos Multimedia

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Flores Dapkevicius, Ruben
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes nº 19574 y nº 19749 [Monografía]. -- 1a. ed. -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : IJ Editores (IJ Editores), 2021

Contenido: El derecho del lavado de activos. El proceso de lavado de activos. Recomendaciones del GAFI. Criptomonedas, big data y blockchain. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Sanciones aplicables a los sujetos obligados. Sistema judicial especializado. Derecho constitucional y administrativo económico. Administración pública estatal 4.0.
ISBN: 9789878459219

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. FINANCIACION DEL TERRORISMO; 3. URUGUAY; 4. DERECHO EXTRANJERO; 5. CRIPTOMONEDAS; 6. BLOCKCHAIN; 7. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

(1) Inv.: 22332 S.T.: 06-027.14/FLO
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