Logo

Centro de Documentación Jurídica
Catálogo Bibliográfico

Centro de Documentación Jurídica
Catálogo Bibliográfico


  

Entre indicios y certezas : estándares de prueba en el delito de lavado de dinero


  En: Revista de derecho penal económico : responsabilidad de las personas jurídicas y "compliance" : la crisis de la imputación jurídico-penal II. -- Vol. 2019-2. --
Santa Fe :

Rubinzal Culzoni

,

  Contenido: El delito de lavado de dinero. Concepto: evolución histórica y estructura típica. Concepto. Evolución. Estructura típica. Estándares de prueba en materia penal. Tratamiento de la prueba indiciaria, Principios generales. La problemática de la prueba indiciaria en procedimientos penales. El caso del lavado de dinero. Aspectos generales de la prueba indiciaria. Aplicación de indicios en casos de lavado de activos. Reglas y excepciones para procesar o condenar por lavado. El caso Orentrajch. El caso Valles. El caso Alvarez. Casos de sentencias condenatorias por lavado de dinero. Juicio abreviado. El caso Colombo Fleitas. El caso Sanchez, Críticas.
  ISBN: 978-950-727-866-2

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
JURISPRUDENCIA APLICABLE
; 3. 
PRUEBA DIRECTA
; 4. 
PRESUNCIONES
I.
0 Ejemplar
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación Estado de Disponibilidad Tipo de Préstamo
Para contactarnos:
San Martín Nº 24 (8500) Viedma. Provincia de Río Negro
E-Mail: bibliostj@jusrionegro.gov.ar
TE/FAX: 02920- 441015 o 441000 int. 1355/56/57
Horario: lunes a viernes de 7.30 a 19 hs
logo Pérgamo Pérgamo OPAC Web

Formulario para Solicitud de Material

Matalone, Noelia
Entre indicios y certezas : estándares de prueba en el delito de lavado de dinero
En: Revista de derecho penal económico : responsabilidad de las personas jurídicas y "compliance" : la crisis de la imputación jurídico-penal II. -- Vol. 2019-2. -- Santa Fe : Rubinzal Culzoni, 2019

Contenido: El delito de lavado de dinero. Concepto: evolución histórica y estructura típica. Concepto. Evolución. Estructura típica. Estándares de prueba en materia penal. Tratamiento de la prueba indiciaria, Principios generales. La problemática de la prueba indiciaria en procedimientos penales. El caso del lavado de dinero. Aspectos generales de la prueba indiciaria. Aplicación de indicios en casos de lavado de activos. Reglas y excepciones para procesar o condenar por lavado. El caso Orentrajch. El caso Valles. El caso Alvarez. Casos de sentencias condenatorias por lavado de dinero. Juicio abreviado. El caso Colombo Fleitas. El caso Sanchez, Críticas.
ISBN: 978-950-727-866-2

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. JURISPRUDENCIA APLICABLE; 3. PRUEBA DIRECTA; 4. PRESUNCIONES I. Gallo, Brian E.
Solicitante: