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Del azar y el riesgo


  En: Lavado de dinero. -- 1a. ed. --
Buenos Aires :

Ad-Hoc

,

  Contenido: Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Apuestas realizadas sin posibilidad de obtener ganancia. Frecuencia inusual de cobro de premios. Situación impositiva incompatible con las apuestas realizadas. Presentación al cobro de agente oficial. Varaciones en el comportamiento comercial de la agencia oficial. Requerimiento de la UIF. Remisión de informe de las acciones del sujeto obligado.
  ISBN: 978-987-745-123-8

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
LEY 25.246
I.
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Formulario para Solicitud de Material

Marianetti, Walter A.
Del azar y el riesgo
En: Lavado de dinero. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2018

Contenido: Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Apuestas realizadas sin posibilidad de obtener ganancia. Frecuencia inusual de cobro de premios. Situación impositiva incompatible con las apuestas realizadas. Presentación al cobro de agente oficial. Varaciones en el comportamiento comercial de la agencia oficial. Requerimiento de la UIF. Remisión de informe de las acciones del sujeto obligado.
ISBN: 978-987-745-123-8

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. LEY 25.246 I. Rouvier, Pablo
Solicitante: