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Aspectos problemáticos en el régimen penal administrativo de la ley de prevención de lavado de dinero de origen delictivo


  En: Lavado de dinero. -- 1a. ed. --
Buenos Aires :

Ad-Hoc

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  Contenido: Ley 25.246: Ley de Prevención de Lavado de Activos de Origen Delictivo. La elección del fuero contencioso administrativo para la revisión judicial de las sanciones que imponga la UIF. El Régimen Penal Administrativo. La impugnación de resoluciones de la UIF según el dec. 290/07. La jurisdicción administrativa para el juzgamiento del tipo previsto en el art. 23 de la LPLA. El sistema recursivo del Régimen Penal Administrativo en la LPLA. El efecto devolutivo y el alcance del recurso directo.
  ISBN: 978-987-745-123-8

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
DERECHO PENAL
; 3. 
REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
; 4. 
LEY 25.246
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Labombarda, Agustín G.
Aspectos problemáticos en el régimen penal administrativo de la ley de prevención de lavado de dinero de origen delictivo
En: Lavado de dinero. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2018

Contenido: Ley 25.246: Ley de Prevención de Lavado de Activos de Origen Delictivo. La elección del fuero contencioso administrativo para la revisión judicial de las sanciones que imponga la UIF. El Régimen Penal Administrativo. La impugnación de resoluciones de la UIF según el dec. 290/07. La jurisdicción administrativa para el juzgamiento del tipo previsto en el art. 23 de la LPLA. El sistema recursivo del Régimen Penal Administrativo en la LPLA. El efecto devolutivo y el alcance del recurso directo.
ISBN: 978-987-745-123-8

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. DERECHO PENAL; 3. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO; 4. LEY 25.246
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