Flah, Agustín
Lavado de dinero y financiamiento del territorismo : estándares internacionales
En: Lavado de dinero. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2018

Contenido: Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Convenciones internacionales. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estuefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada en Viena en 1988. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ( 2004). El GAFI.La expansión del mandato del GAFI. El financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El nuevo enfoque basado en riesgo.
ISBN: 978-987-745-123-8

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. TERRORISMO; 3. DERECHO INTERNACIONAL