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Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas


  En: Lavado de dinero. -- 1a. ed. --
Buenos Aires :

Ad-Hoc

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  Contenido: Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lavado de dinero y oficiales de cumplimiento. Régimen informativo de la UIF (Unidad de Información Financiera) y sujetos obligados. Los deberes de informar en otros ámbitos del derecho corporativo. Implicaciones penales y procesales derivadasd de la figura del oficial de cumplimiento y la RPPJ.
  ISBN: 978-987-745-123-8

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
RESPONSABILIDAD PENAL
; 3. 
PERSONAS JURIDICAS
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Formulario para Solicitud de Material

Castex, Francisco
Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas
En: Lavado de dinero. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2018

Contenido: Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lavado de dinero y oficiales de cumplimiento. Régimen informativo de la UIF (Unidad de Información Financiera) y sujetos obligados. Los deberes de informar en otros ámbitos del derecho corporativo. Implicaciones penales y procesales derivadasd de la figura del oficial de cumplimiento y la RPPJ.
ISBN: 978-987-745-123-8

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. RESPONSABILIDAD PENAL; 3. PERSONAS JURIDICAS I. Dubinski, Andrés
Solicitante: