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06-027.14/PAS


  

Lavado de dinero

[Monografía]. -- 1a. ed. --
Buenos Aires :

Ad-Hoc

, . --

  Prólogo de Daniel R. Pastor y Juan Pablo Alonso

  Contenido: Lavado de activos. Honorarios provenientes rde un ilícito penal. Lavado de activos provenientes del delito tributario. Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas. La dogmática del delito de lavadol. El delito de lavado de dinero y su difìcil prueba. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Unidad de Información Financiera: su control judicial. Nuevo derecho penal de la empresa. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la prisión preventiva incontrolada. Delito de blanqueo de capitales. El orden económico como bien jurídico protegido del blanqueo de capitales.
  ISBN: 9789877451238

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
; 3. 
DELITO PENAL
; 4. 
CONTROL JUDICIAL
; 5. 
CODIGO PROCESAL PENAL
; 6. 
BIEN JURIDICO
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

  (1) Inv.: 18823 S.T.: 06-027.14/PAS

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Pastor, Daniel R.
Lavado de dinero [Monografía]. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2018

Prólogo de Daniel R. Pastor y Juan Pablo Alonso

Contenido: Lavado de activos. Honorarios provenientes rde un ilícito penal. Lavado de activos provenientes del delito tributario. Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas. La dogmática del delito de lavadol. El delito de lavado de dinero y su difìcil prueba. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Unidad de Información Financiera: su control judicial. Nuevo derecho penal de la empresa. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la prisión preventiva incontrolada. Delito de blanqueo de capitales. El orden económico como bien jurídico protegido del blanqueo de capitales.
ISBN: 9789877451238

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA; 3. DELITO PENAL; 4. CONTROL JUDICIAL; 5. CODIGO PROCESAL PENAL; 6. BIEN JURIDICO I. Alonso, Juan P. II. Bermejo, Mateo G. III. Brond, Leonardo IV. Caro Coria, Dino Carlo V. Castex, Francisco VI. Dubinski, Andrés VII. Córdoba, Fernando VIII. Durrieu Figueroa, Roberto IX. Flah, Agustín X. Gallegos Fedriani, Pablo O. XI. Lobombarda, Agustín G. XII. Marianetti, Walter A. XIII. Rouvier, Pablo XIV. Martínez, Sebastián XV. Rubinovich, Daniel XVI. Sabadini, Patricio Nicolás XVII. Trovato, Gustavo Fabián XVIII. Vargas, Maximiliano Antonio

(1) Inv.: 18823 S.T.: 06-027.14/PAS
Solicitante: