Gomes de Magalhäes, George G.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero [Monografía]. -- 1a. ed. -- Montevideo : B de F, 2018

Lava Jato; Mensaläo

Contenido: La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente. La responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en derecho comparado. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España; una base para la responsabilidad penal de las personas jurídiccas en Argentina y Brasil. La culpabilidad como deefecto de organización plasmado en el hecho concreto. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización. El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas en el derecho penal español vigente y su relación con los modelos de autorresponsabilidad propios. El lavado de dinero;marco jurídico internacional. El delito de lavado de dinero de Brasil. Los casos de "Lava Jato" y "Mensaläo"; los delitos de lavado de dinero en el seno de personas jurídicas legales. El delito de lavado de dinero en Argentina. Programas de cumplimiento en derecho penal. El escenario actual de la legislación sobre el compliance en Brasil.
ISBN: 9789974745650

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. PERSONA JURIDICA; 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS; 4. DERECHO COMPARADO

(1) Inv.: 18787 S.T.: 06-027.14/GOM