Berruezo, Rafael
Lavado de dinero y oficial de cumplimiento
En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - IV. -- Vol. 2016-2. -- Santa Fe : Rubinzal Culzoni, 2016

Contenido: Lavado de activos de origen ilícito. Características generales del lavado de activos. Etapas del lavado de activos. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El delito de lavado de activos en el ámbito de internacional. Lavado de dinero en Uruguay. Lavado de capitales en Colombia. Lavado de activos en España. El tipo básico en la legislación española. Lavado de activos en el Código Penal argentino. Bien jurídico protegido. Configuración y estructura del tipo doloso. Oficial de cumplimiento. Criminal compliance. Compliance program, officer. Oficial de cumplimiento en el Derecho argentino. Oficial de cumplimiento en el ámbito privado.
ISBN: 978-987-30-0028-7

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. EVASION FISCAL; 3. PERSONAS JURIDICAS; 4. URUGUAY; 5. ESPAÑA; 6. COLOMBIA