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Detrás del sinceramiento fiscal : el blanqueo de los testaferros


  En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - V. -- Vol. 2017-1. --
Santa Fe :

Rubinzal Culzoni

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  Contenido: La situación. El planteo. Un giro interpretativo: los testaferros pueden blanquear. Amnistía, una tentadora oportunidad. Si hay delito, hay responsabilidad penal. El verdadero sinceramiento. Condiciones del perdón. Aspectos objetivos de los testaferros. Personas humanas, jurídicas. Los testaferros en la ley de blanqueo. La relación jurídica de mandato. El acto jurídico de adquisición simulada. Relación entre las partes. La declaración del testaferro de los bienes del principal contribuyente. Calidad de principal. Calidad de testaferro. Familiares. Otras personas humanas. Personas jurídicas y fideicomisos. Si el testaferro quiere. Los bienes del principal: la prueba. La transferencia. Plazo. Naturaleza. Formas. Los terceros: acreedores y subadquirentes. Acreedores. Subadquirentes. Transferencia sólo fiscal. Después del sinceramiento. Extinción de acciones civiles y penales. Liberación fiscal. Bloqueo fiscal. Artículo 87: secreto fiscal.
  ISBN: 978-987-30-0028-7

  1. 
RESPONSABILIDAD PENAL
; 2. 
BLOQUEO FISCAL
; 3. 
TESTAFERRO
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Vanella, Carolina
Detrás del sinceramiento fiscal : el blanqueo de los testaferros
En: Revista de derecho penal económico : delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal) - V. -- Vol. 2017-1. -- Santa Fe : Rubinzal Culzoni, 2017

Contenido: La situación. El planteo. Un giro interpretativo: los testaferros pueden blanquear. Amnistía, una tentadora oportunidad. Si hay delito, hay responsabilidad penal. El verdadero sinceramiento. Condiciones del perdón. Aspectos objetivos de los testaferros. Personas humanas, jurídicas. Los testaferros en la ley de blanqueo. La relación jurídica de mandato. El acto jurídico de adquisición simulada. Relación entre las partes. La declaración del testaferro de los bienes del principal contribuyente. Calidad de principal. Calidad de testaferro. Familiares. Otras personas humanas. Personas jurídicas y fideicomisos. Si el testaferro quiere. Los bienes del principal: la prueba. La transferencia. Plazo. Naturaleza. Formas. Los terceros: acreedores y subadquirentes. Acreedores. Subadquirentes. Transferencia sólo fiscal. Después del sinceramiento. Extinción de acciones civiles y penales. Liberación fiscal. Bloqueo fiscal. Artículo 87: secreto fiscal.
ISBN: 978-987-30-0028-7

1. RESPONSABILIDAD PENAL; 2. BLOQUEO FISCAL; 3. TESTAFERRO
Solicitante: