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La corrupción y la prevención del lavado de activos


  En: La Ley : suplemento especial : compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria. -- (mayo 2018, 0). --
Buenos Aires :

La Ley

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  Contenido: El vínculo entre el delito de corrupción y el delito del lavado de activos. Vunerabilidades al riesgo de la corrupción y del lavado de activos. Métodos más comunes utilizados para el lavdo de activos proveniente de la corrupción. Implementación de un Programa de Integridad en el marco del Sistema de Prevención del Lavado de Activos. Cooperación interinstitucional e internacional.
  ISBN: 9789870336044

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
CORRUPCION
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Formulario para Solicitud de Material

Biagosch, Zenón A.
La corrupción y la prevención del lavado de activos
En: La Ley : suplemento especial : compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria. -- (mayo 2018, 0). -- Buenos Aires : La Ley, 2018

Contenido: El vínculo entre el delito de corrupción y el delito del lavado de activos. Vunerabilidades al riesgo de la corrupción y del lavado de activos. Métodos más comunes utilizados para el lavdo de activos proveniente de la corrupción. Implementación de un Programa de Integridad en el marco del Sistema de Prevención del Lavado de Activos. Cooperación interinstitucional e internacional.
ISBN: 9789870336044

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. CORRUPCION
Solicitante: