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06-027.14/MOR


  

Lavado de activos en turismo y casinos

[Monografía]. -- 1a. ed. --
Buenos Aires :

Fabián J. Di Plácido

, . --

  Prólogo de Mariano H. Borinsky

  Contenido: Blanqueo de activos mediante emprendimientos turísticos. Blanqueo de activos a través de casinos y juegos de azar. Normativa y jurisprudencia estadounidense de represión del lavado de dinero. Penalización del lavado de activos en la Argentina.Vulnerabilidad. Matriz tripartita de riesgos. Jurisdiccional, subjetivo y objetivo. Mecanismo legales de persecución. Fuentes de acreditación.
  ISBN: 9789871769278

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
CASINOS
; 3. 
TURISMO
; 4. 
JUEGOS DE AZAR
; 5. 
LEY 26.860
; 6. 
LEY 26.683


  (1) Inv.: 17886 S.T.: 06-027.14/MOR

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Morello, Agustín Nicolás
Lavado de activos en turismo y casinos [Monografía]. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Fabián J. Di Plácido, 2015

Prólogo de Mariano H. Borinsky

Contenido: Blanqueo de activos mediante emprendimientos turísticos. Blanqueo de activos a través de casinos y juegos de azar. Normativa y jurisprudencia estadounidense de represión del lavado de dinero. Penalización del lavado de activos en la Argentina.Vulnerabilidad. Matriz tripartita de riesgos. Jurisdiccional, subjetivo y objetivo. Mecanismo legales de persecución. Fuentes de acreditación.
ISBN: 9789871769278

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. CASINOS; 3. TURISMO; 4. JUEGOS DE AZAR; 5. LEY 26.860; 6. LEY 26.683

(1) Inv.: 17886 S.T.: 06-027.14/MOR
Solicitante: