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Lavado de activos que tienen origen en Actividades Delictivas (Lavado de Dinero) : Análisis de la Composición de la Unidad de Información Financiera (UIF) : Obligación de los abogados en supuestos casos de lavado de dinero


  En: Cuadernos de derecho penal : homenaje a Oscar R. Pandolfi. -- Año 4, no. 4 (2007, 0). --
Neuquén :

Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén

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  Contenido: ¿Qué entendemos por "Lavado de Dinero"? Marco legal Nacional e Internacional del "Lavado de Dinero". El sistema de control del Lavado de Dinero en la República Argentina. Estudio pormenorizado de la norma fundamental en la materia, Ley N° 25.246. Naturaleza jurídica de la UIF. Deber de informar a la UIF. Sujetos obligados. Proyecto de Ley N° 2343-D-04. Obligación de los abogados de aportar información relativa a sus clientes en sus supuestos casos de lavado de dinero. Secreto profesional. Alcance del proyecto de reforma de la Ley N° 25.246. Como debería eventualmente ser instrumentado el deber de informar por parte de los abogados en futuros proyectos de Ley.
  ISBN: 1668-1010

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
LEY 25.246
0 Ejemplar
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Formulario para Solicitud de Material

Gennari, María Soledad
Lavado de activos que tienen origen en Actividades Delictivas (Lavado de Dinero) : Análisis de la Composición de la Unidad de Información Financiera (UIF) : Obligación de los abogados en supuestos casos de lavado de dinero
En: Cuadernos de derecho penal : homenaje a Oscar R. Pandolfi. -- Año 4, no. 4 (2007, 0). -- Neuquén : Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, 2007

Contenido: ¿Qué entendemos por "Lavado de Dinero"? Marco legal Nacional e Internacional del "Lavado de Dinero". El sistema de control del Lavado de Dinero en la República Argentina. Estudio pormenorizado de la norma fundamental en la materia, Ley N° 25.246. Naturaleza jurídica de la UIF. Deber de informar a la UIF. Sujetos obligados. Proyecto de Ley N° 2343-D-04. Obligación de los abogados de aportar información relativa a sus clientes en sus supuestos casos de lavado de dinero. Secreto profesional. Alcance del proyecto de reforma de la Ley N° 25.246. Como debería eventualmente ser instrumentado el deber de informar por parte de los abogados en futuros proyectos de Ley.
ISBN: 1668-1010

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. LEY 25.246
Solicitante: