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Las operaciones de procedencia ilícita : El lavado de dinero y el rol de la bolsa de valores


  En: Revista de derecho penal económico : derecho penal tributario XI. -- Vol. 2014. --
Santa Fe :

Rubinzal Culzoni

,

  Contenido: Concepto de lavado de dinero. Objetivos de lavado de dinero. La macrodelincuencia económica. La Bolsa Mexicana de Valores. Casas de instituciones financieras señaladas por la Bolsa Mexicana de Valores. La importancia de la Bolsa de Valores en un país. El lavado de dinero en la Bolsa de Mexicana de Valores. Procesos del blanqueo de activos. Deberes de las instituciones financieras. Las diversas organizaciones que "blanquean dinero", entre el poder económico y el poder político. Global Financial Integrity. Los resultados primarios. Comportamiento de los flujos financieros ilícitos. Flujos financieros ilícitos procedentes de México. Indicador de transparencia presupuestaria en los países de la OCDE, 2013. Uso de presupuestos ciudadanos en los países que forman parte de la OCDE, 2012.
  ISBN: 978-987-30-0028-7

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
PODER POLITICO
; 3. 
PODER ECONOMICO
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Montero, Daniel
Las operaciones de procedencia ilícita : El lavado de dinero y el rol de la bolsa de valores
En: Revista de derecho penal económico : derecho penal tributario XI. -- Vol. 2014. -- Santa Fe : Rubinzal Culzoni, 2014

Contenido: Concepto de lavado de dinero. Objetivos de lavado de dinero. La macrodelincuencia económica. La Bolsa Mexicana de Valores. Casas de instituciones financieras señaladas por la Bolsa Mexicana de Valores. La importancia de la Bolsa de Valores en un país. El lavado de dinero en la Bolsa de Mexicana de Valores. Procesos del blanqueo de activos. Deberes de las instituciones financieras. Las diversas organizaciones que "blanquean dinero", entre el poder económico y el poder político. Global Financial Integrity. Los resultados primarios. Comportamiento de los flujos financieros ilícitos. Flujos financieros ilícitos procedentes de México. Indicador de transparencia presupuestaria en los países de la OCDE, 2013. Uso de presupuestos ciudadanos en los países que forman parte de la OCDE, 2012.
ISBN: 978-987-30-0028-7

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. PODER POLITICO; 3. PODER ECONOMICO
Solicitante: