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El sustrato del delito de lavado de dinero en sus antecedentes internacionales y sus pretendidas implicancias en la persecución del terrorismo


  En: Revista de derecho penal económico : derecho penal tributario II. -- Vol. 2008. --
Santa Fe :

Rubinzal Culzoni

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  Contenido: Organismo de prersecución internacional del delito de blanqueo de capitales. Qué engloban las cuarenta Recomendaciones iniciales del GAFI. Tipo penal en distintos países. Situación en la República Argentina. Consideración del delito tributario. El hacer de los sujetos caratulados como garantes penales. Qué es posible de ser lavado. Origen de los bienes reciclados. Situaciones concursales. Actualmente en nuestro país se han dictado normas de carácter administrativo intentando precisar conceptos de lavado de dinero.
  ISBN: 978-950-727-932-4

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
BLANQUEO DE DIVISAS
; 3. 
DELITOS FISCALES
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Díaz, Vicente Oscar
El sustrato del delito de lavado de dinero en sus antecedentes internacionales y sus pretendidas implicancias en la persecución del terrorismo
En: Revista de derecho penal económico : derecho penal tributario II. -- Vol. 2008. -- Santa Fe : Rubinzal Culzoni, 2008

Contenido: Organismo de prersecución internacional del delito de blanqueo de capitales. Qué engloban las cuarenta Recomendaciones iniciales del GAFI. Tipo penal en distintos países. Situación en la República Argentina. Consideración del delito tributario. El hacer de los sujetos caratulados como garantes penales. Qué es posible de ser lavado. Origen de los bienes reciclados. Situaciones concursales. Actualmente en nuestro país se han dictado normas de carácter administrativo intentando precisar conceptos de lavado de dinero.
ISBN: 978-950-727-932-4

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. BLANQUEO DE DIVISAS; 3. DELITOS FISCALES
Solicitante: