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Sujetos obligados a informar : "Cuasi-funcionarios" en la prevención del delito de lavado de dinero


  En: El Derecho Penal. -- no. 12 (dic. 2011, 0). --
Buenos Aires :

Universitas

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  Contenido: Sujetos del sistema argentino de prevención del lavado de dinero y sus roles. La unidad de información financiera. Sujetos obligados a informar. Derecho penal de segunda velocidad. Posible legitimación de la obligación de informar por parte de sujetos particulares. Déficit de las agencias estatales. La posición de mayor cercanía de los sujetos obligados al ámbito de generación del riesgo. La legitimación desde el propio derecho penal de los deberes de informar.
  ISBN: 1667-1805

  1. 
CLASIFICACION DE DELITOS
; 2. 
ORDEN PUBLICO
; 3. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 4. 
LEGITIMACION
I.
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González Guerra, Carlos
Sujetos obligados a informar : "Cuasi-funcionarios" en la prevención del delito de lavado de dinero
En: El Derecho Penal. -- no. 12 (dic. 2011, 0). -- Buenos Aires : Universitas, 2011

Contenido: Sujetos del sistema argentino de prevención del lavado de dinero y sus roles. La unidad de información financiera. Sujetos obligados a informar. Derecho penal de segunda velocidad. Posible legitimación de la obligación de informar por parte de sujetos particulares. Déficit de las agencias estatales. La posición de mayor cercanía de los sujetos obligados al ámbito de generación del riesgo. La legitimación desde el propio derecho penal de los deberes de informar.
ISBN: 1667-1805

1. CLASIFICACION DE DELITOS; 2. ORDEN PUBLICO; 3. LAVADO DE ACTIVOS; 4. LEGITIMACION I. Valerga Aráoz, Jorge A.
Solicitante: