Saccani, Raúl Ricardo
Tratado de auditoría forense : la investigación y prueba de los delitos de cuello blanco : tomo 2 [Monografía]. -- Buenos Aires : La Ley; KPMG, 2012. -- Tratado de auditoría forense : la investigación y prueba de los delitos de cuello blanco

Contenido: Investigación corporativa interna y penal de delitos de cuello blanco - Recolección de evidencia. El arte de la entrevista de investigación. Fuentes de información; prueba de informes. Evidencia documental del delito de cuello blanco; prueba documental. Protección de la información privada e evidencia electrónica. Obtención y preservación de la evidencia electrónica; prueba pericial informática - Análisis de evidencia - Reporte del resultado de la investigación. Redacción de informes forenses; prueba pericial - Anexo I: Ejemplo del funcionamiento coordinado de los distintos medios de prueba sobre uso de facturas apócrifas - Anexo II: Rutinas de análisis proactivo de datos por tipología de delito de cuello blanco - Anexo III: Jurisprudencia argentina relevante.
ISBN: 9789870324003

1. DELITOS DE CUELLO BLANCO; 2. CRIMINOLOGIA; 3. REGIMEN PENAL ECONOMICO; 4. DELITOS ECONOMICOS; 5. LAVADO DE ACTIVOS; 6. EVIDENCIA; 7. MEDIOS DE PRUEBA; 8. PRUEBA DE INFORMES; 9. PRUEBA DOCUMENTAL; 10. PRUEBA INFORMATICA; 11. PRUEBA PERICIAL; 12. PERICIA CALIGRAFICA; 13. PERICIA INFORMATICA

(1) Inv.: 15442 S.T.: 06-024.2/SAC/v.2