Saccani, Raúl Ricardo
Tratado de auditoría forense : la investigación y prueba de los delitos de cuello blanco : tomo 1 [Monografía]. -- Buenos Aires : La Ley; KPMG, 2012. -- Tratado de auditoría forense : la investigación y prueba de los delitos de cuello blanco

Contenido: Criminología del delito de cuello blanco - Delito ocupacional o profesional - Delitos económicos - La información financiera y los delitos de cuello blanco - Manipulación de la información contable en los delitos de cuello blanco - Tipologías de ACFE sobre la malversación de activos - Corrupción y sobornos - Lavado de activos y financiamiento del terrorismo - Anexo I: Jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre la prueba del blanqueo de capitales - Anexo II: Jurisprudencia argentina sobre lavado de activos - Anexo III: Clasificación de indicios del delito de cuello blanco - Anexo IV: Proyecto de ley de reforma del CP en materia de anticorrupción.
ISBN: 9789870323990

1. DELITOS DE CUELLO BLANCO; 2. CRIMINOLOGIA; 3. REGIMEN PENAL ECONOMICO; 4. DELITOS ECONOMICOS; 5. INFORMACION CONTABLE; 6. CORRUPCION; 7. FINANCIACION DEL TERRORISMO; 8. LAVADO DE ACTIVOS

(1) Inv.: 15441 S.T.: 06-024.2/SAC/v.1