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06-027.14/DUR


  

El lavado de dinero en la Argentina

[Monografía]. --
Buenos Aires :

Lexis Nexis

, . --

  Prólogo del Dr. Bruce Zagaris.

  Contenido: Análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo - Fases del proceso de blanqueo de capitales - Ley 25.246 - Aspectos fundamentales del régimen penal administrativo - Proyectos de modificación a la ley 25.246: ¿debe el abogado ser sujeto obligado de informar operaciones sospechosas ala UIF? - Bien jurídico protegido - Objeto material de la legitimación - Aspectos atinentes al delito preexistente - Acción típica - Sujeto activo - Culpabilidad - Causal de justificación - Agravantes, consecuencias jurídicas y competencia - Extraterritorialidad del blanqueo - Delito de financiamiento del terrorismo - Apéndice legislativo.
  ISBN: 9789875920767

  1. 
BLANQUEO DE DIVISAS
; 2. 
LEY 25.246
; 3. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 4. 
FINANCIACION DEL TERRORISMO
; 5. 
REGIMEN PENAL ECONOMICO


  (1) Inv.: 15403 S.T.: 06-027.14/DUR

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Durrieu (h), Roberto
El lavado de dinero en la Argentina [Monografía]. -- Buenos Aires : Lexis Nexis, 2006

Prólogo del Dr. Bruce Zagaris.

Contenido: Análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo - Fases del proceso de blanqueo de capitales - Ley 25.246 - Aspectos fundamentales del régimen penal administrativo - Proyectos de modificación a la ley 25.246: ¿debe el abogado ser sujeto obligado de informar operaciones sospechosas ala UIF? - Bien jurídico protegido - Objeto material de la legitimación - Aspectos atinentes al delito preexistente - Acción típica - Sujeto activo - Culpabilidad - Causal de justificación - Agravantes, consecuencias jurídicas y competencia - Extraterritorialidad del blanqueo - Delito de financiamiento del terrorismo - Apéndice legislativo.
ISBN: 9789875920767

1. BLANQUEO DE DIVISAS; 2. LEY 25.246; 3. LAVADO DE ACTIVOS; 4. FINANCIACION DEL TERRORISMO; 5. REGIMEN PENAL ECONOMICO

(1) Inv.: 15403 S.T.: 06-027.14/DUR
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