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06-027-14/DAL/2a.ed.


  

Lavado de dinero

[Monografía]. -- 2a. ed. actualizada y ampliada. --
Buenos Aires :

Ad-Hoc

, . --

  Contenido: Delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Unidad de Información Financiera, facultades de supervisión. Operatoria off shore. Obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Delito tributario. Régimen penal administrativo. Profesión de abogado y control del lavado de dinero. Extinción del dominio y congelamiento de fondos. Propuesta para una reforma integral de la ley 25.246. Delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes. Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero. Anexo legislativo.
  ISBN: 9789508948540

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
; 3. 
DELITOS ECONOMICOS


  (1) Inv.: 14413 S.T.: 06-027-14/DAL/2a.ed.

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D'Albora, Francisco J. (h)
Lavado de dinero [Monografía]. -- 2a. ed. actualizada y ampliada. -- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2011

Contenido: Delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Unidad de Información Financiera, facultades de supervisión. Operatoria off shore. Obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Delito tributario. Régimen penal administrativo. Profesión de abogado y control del lavado de dinero. Extinción del dominio y congelamiento de fondos. Propuesta para una reforma integral de la ley 25.246. Delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes. Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero. Anexo legislativo.
ISBN: 9789508948540

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO; 3. DELITOS ECONOMICOS

(1) Inv.: 14413 S.T.: 06-027-14/DAL/2a.ed.
Solicitante: