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Unidad de Información Financiera : marco regulatorio : sujetos obligados a informar


  En: Legitimación de activos ilícitos. -- 1a. ed. --
Buenos Aires :

Ad-Hoc

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  Contenido: Grupo de Acción Financiera. Unidades de Inteligencia Financiera. Unidad de Información Financiera de la república Argentina. Potestad sancionatoria de la UIF. Sujetos obligados a informar. Resol. UIF228/07, vigente a partir del 7/12/2007. Resols. UIF 2-3-4/02 y 6-7-8-15/03. Jurisprudencia.
  ISBN: 978-950-894-801-4

  1. 
LAVADO DE ACTIVOS
; 2. 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF)
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Formulario para Solicitud de Material

Casanovas, Marcelo A.
Unidad de Información Financiera : marco regulatorio : sujetos obligados a informar
En: Legitimación de activos ilícitos. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2010

Contenido: Grupo de Acción Financiera. Unidades de Inteligencia Financiera. Unidad de Información Financiera de la república Argentina. Potestad sancionatoria de la UIF. Sujetos obligados a informar. Resol. UIF228/07, vigente a partir del 7/12/2007. Resols. UIF 2-3-4/02 y 6-7-8-15/03. Jurisprudencia.
ISBN: 978-950-894-801-4

1. LAVADO DE ACTIVOS; 2. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF)
Solicitante: