06-022.4/ERB
Delitos de insolvencia
[Monografía]. --
1a. ed. --
,
2009. --
. -- De los delitos
FUNDAMENTOS POLÍTICO-CRIMINALES DE LAS FIGURAS PENALES VINCULADAS A LA INSOLVENCIA
INSOLVENCIAS PUNIBLES
La insolvencia en el Derecho penal y en el Derecho comercial - Los delitos de insolvencia en la ley penal vigente - El carácter fragmentario y subsidiario de la intervención penal - Las relaciones entre la ley penal y las leyes comerciales - Necesidad de la reforma penal
LA LEY24.522 Y LAS PROYECCIONES JURIDICO-PENALES DEL NUEVO RÉGIMEN DE LA INSOLVENCIA
Antecedentes y evolución legislativa en materia concursal - Las Ordenanzas de Bilbao, de 1737 - Código de Comercio, de 1862 - Ley 2637, de 1889 - Ley4156, de l902 - Ley 11.719, de 1933 - Leyl9.551, de l972, con modificaciones de la ley22.917, de 1983 - Ley 24.522, de 1995, con las reformas de las leyes 25.589 y 26.086 - Efectos de la reforma concursal en la legislación penal - Limitación de los efectos de la clausura del procedimiento por falta de activo y presunción de fraude - Modificaciones introducidas por la reforma. Supresión de la obligación judicial de detención del fallido - Los efectos de la clausura en la nueva ley y la intervención penal. Presunción de fraude y presunción de delito - Presunción de fraude y efectos sobre la inhabilitación - Derogación del régimen de calificación de conducta - Supresión de la calificación de conducta - Incidencia sobre las causales interruptivas de la prescripción de la acción penal. Cómputo del término de prescripción en los delitos de quiebra - Efectos de la supresión de la calificación de conducta en el régimen de la inhabilitación - Efectos de la supresión sobre los incidentes en trámite o resueltos en vigencia de la ley anterior - Incidencia sobre la prejudicialidad del art. 1104 del Código Civil - Incidencia sobre el art. 264 de la ley 19.550 y otras inhabilidades
LA LEY24.522 Y EL NUEVO RÉGIMEN DE INHABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN
Fundamento de la inhabilitación falencial - La naturaleza de la inhabilitación falencial - Inhabilitación automática - Plazo de la inhabilitación - Excepciones - Exclusión o reducción del plazo en caso de delito - Extensión del plazo legal - La inhabilitación falencial y la condena penal - La expresión "accesoria de inhabilitación impuesta por el juez penal" - El art. 236 de la Ley de Concursos y Quiebras y el delito del art. 179, parte 1* del Código Penal - La inhabilitación falencial, la condena penal y la rehabilitación - Cómputo de la inhabilitación en caso de condena penal - La inhabilitación falencial, la inhabilitación especial penal y el no comerciante - La inhabilitación falencial, la inhabilitación penal y el delito del art. 281 bis del Código Penal - La calidad de fallido y otras inhabilitaciones legales
ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LAS FIGURAS PENALES DE LA INSOLVENCIA
LOS DELITOS DE INSOLVENCIA EN LA LEY PENAL. ASPECTOS GENERALES
La denominación "Quebrados y otros deudores punibles" - Antecedentes legislativos - Bien jurídico protegido - Delitos de daño y de peligro - Tipificación penal y derogación del régimen de calificación de conducta - La prejudicialidad del art. 1104 del Código Civil - Incidencia de la supresión de la calificación de conducta sobre las causales interruptivas de la prescripción de la acción penal
EL DELITO DE QUIEBRA FRAUDULENTA
Antecedentes y evolución legislativa - Código Tejedor, de 1867 - Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 - Código Penal de 1886 - Proyecto Pinero - Rivarola - Matienzo, de 1891 - Proyecto Segovia, de 1895 - Código Penal reformado de 1903 (ley 4189) - Proyecto de Código Penal de 1906 - Proyecto de Código Penal de 1917 - Código Penal de 1921 (ley 11.179) - Proyecto Coll - Gómez, de 1937 - Proyecto Peco, de 1941 - Proyecto de Código Penal de 1951 - Proyecto de Código Penal de 1953 - Proyecto de Código Penal de 1960 - Ley21.338 - Ley 23.077 (Defensa de la Democracia, sancionada el 9/8/84, promulgada el 22/8/84 y publicada el 27/8/84 en el Boletín Oficial - Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación de 2006 - Normativa vigente - Bien jurídico protegido - Los elementos del tipo objetivo - Sujeto activo - La calidad de comerciante - La declaración de quiebra. Significación y función sistemática. El problema de los hechos fraudulentos anteriores a la misma. Incidencia de la ley 24.522 - La firmeza del auto de quiebra y la ley 24.522 - Sujeto pasivo - El núcleo del tipo o acción constitutiva del delito - Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas (inc. 1º) - No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa (inc. 2º) - Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor (inc. 3) - Causalidad - Tipo subjetivo - Caracterización del delito. Consumación y tentativa. Cómputo del término de la prescripción - Delito único - Relación y diferenciación con otras figuras - Pena - Alcances del tipo. Autor idóneo: necesidad de que el sujeto activo sea un autor declarado en quiebra - Presupuestos de configuración - Bienes inventariados. Discordancia entre los bienes existentes. Nulo valor económico. Procesamiento - Actos constitutivos de fraude. Momento de comisión del fraude - Calidad de comerciante - Necesidad y firmeza del auto de quiebra - Falta de justificación de salida de bienes - Cesación de pagos. Revisión en sede penal - Acción civil en el proceso penal. Competencia del juez penal para intervenir sobre el fondo de la cuestión civil habiendo proceso de quiebra en trámite. Ley 24.522. Momento de operatividad del fuero de atracción - Delito de peligro. Delito de daño - Delito especial propio - Diferencia con la quiebra culposa - Diferencia con otros delitos - Bien jurídico tutelado - Concurso - Actos disminutorios: venta de bienes y obtención de créditos - Elemento subjetivo del tipo legal - Parte querellante - Inicio del plazo de prescripción - Competencia - Recurso de revisión - Art. 176, inc. 1º del Código Penal - Cuestión prejudicial - Art. 176, inc. 2º del Código Penal - Tipicidad - Falta de justificación de salida de bienes. Constitucionalidad del art. 176, inc. 2º del Código Penal - Actos disminutorios: ocultación de bienes y dinero - Previsión del perjuicio a los acreedores - Art. 176, inc. 3º del Código Penal - Actos dispares: pago a acreedor enjuicio distinto de la quiebra - Atipicidad
EL DELITO DE QUIEBRA CULPABLE
Antecedentes y evolución legislativa - Código Tejedor, de 1867 - Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 - Código Penal de 1886 - Proyecto Pinero - Rivarola - Matienzo, de 1891 - Proyecto Segovia, de 1895 - Código Penal reformado de 1903 (ley 4189) - Proyecto de Código Penal de 1906 - Proyecto de Código Penal de 1917 - Código Penal de 1921 (ley 11.179) - Proyecto Coll- Gómez, de 1937 - Proyecto Peco, de 1941 - Proyecto de Código Penal de 1951 - Proyecto de Código Penal de 1953 - Proyecto de Código Penal de 1960 - Ley 21.338 - Ley 23.077 - Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación de 2006 - Normativa vigente - Bien jurídico protegido - Tipo objetivo - Sujeto activo - La calidad de comerciante - Sujeto pasivo - El núcleo del tipo o acción constitutiva del delito - Relación de causalidad - La declaración de quiebra - La ley 24.522 y la firmeza del auto de quiebra - El perjuicio - Tipo subjetivo - Consumación y tentativa - Cómputo del término de prescripción - Relación y diferenciación con otras figuras - Pena - Tipo objetivo - Calificación de la conducta del fallido en sede civil. Quiebra fraudulenta y quiebra culpable: diferenciación
EL DELITO DE QUIEBRA DE SOCIEDADES
QUIEBRA IMPROPIA
Antecedentes y evolución legislativa - Código Penal de 1886 - Proyecto Pinero - Rivarola - Matienzo, de 1891 - Proyecto Segovia, de 1895 - Código Penal reformado de 1903 (ley 4189) - Proyecto de Código Penal de 1906 - Proyecto de Código Penal de 1917 - Código Penal de 1921 (ley 11.179) - Proyecto Coll-Gómez, de 1937 - Proyecto Peco, de 1941 - Proyecto de Código Penal de 1951 - Proyecto de Código Penal de 1953 - Proyecto de Código Penal de 1960 - Decr.-ley 18.953 - Ley 20.509 - Ley 21.338 - Ley23.077 - Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación de 2006 - Normativa vigente - Bien jurídico protegido - Tipo objetivo - Sujeto activo - Sujeto pasivo - La declaración de quiebra - El núcleo del tipo o acción constitutiva del delito - Tipo subjetivo - Consumación y tentativa - Relación y diferenciación con otras figuras - Pena - Personas jurídicas comprendidas - Momento en que se manifiesta la actividad fraudulenta - Compañía aseguradora. Cooperación fraudulenta en la liquidación sin quiebra de una compañía de seguros (art. 53, ley 20.091, en función del art. 176, inc. 2º, Cód. Penal - Sociedad de hecho. Autor especial - Socio mayoritario: exclusión del tipo del art. 178 del Código Penal - Competencia - Extradición. Prescripción de la acción penal según las leyes del país requirente. Rechazo. Art. 3º de la Convención sobre Extradición suscripta en Montevideo en 1933: interpretación. Acción penal que subsiste en el país requerido
CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO E INSOLVENCIA FRAUDULENTA
CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO
Antecedentes y evolución legislativa - Código Penal de 1886 - Proyecto Pinero - Rivarola - Matienzo, de 1891 - Proyecto Segovia, de 1895 - Código Penal reformado de 1903 (ley 4189) - Proyecto de Código Penal de 1906 - Proyecto de Código Penal de 1917 - Código Penal de 1921 (ley 11.179) - Proyecto Coll - Gómez, de 1937 - Proyecto Peco, de 1941 - Proyecto de Código Penal de 1951 - Proyecto de Código Penal de 1953 - Proyecto de Código Penal de 1960 - Ley 21.338 - Ley 23.077 - Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación de 2006 - Normativa vigente - Bien jurídico protegido - Elementos del tipo objetivo - Sujeto activo - Deudor no comerciante - Deudor no comerciante concursado civilmente - Sujeto pasivo - El núcleo del tipo o acción constitutiva del delito - Incidencia de la ley 24.522 en la estructura del tipo del art. 179 del Código Penal y el problema de su eventual derogación - Tipo subjetivo - Caracterización del delito. Consumación y tentativa - Relación y diferenciación con otras figuras - Pena - Tipo objetivo
INSOLVENCIA FRAUDULENTA
Antecedentes y evolución legislativa - Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 - Proyecto Pinero - Rivarola - Matienzo, de 1891 - Ley de facto 17.567, de 1967 - Ley 20.509 - Ley 21.338 - Ley 23.077 - Anteproyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación de 2006 - Normativa vigente - Bien jurídico protegido - Elementos del tipo objetivo - Sujeto activo - Sujeto pasivo - El núcleo del tipo o acción constitutiva del delito - La obligación preexistente - Preterición o favorecimiento de acreedores y pago anticipado de deudas no vencidas - Elementos circunstanciales de tiempo - Durante el curso de un proceso - Después de la sentencia condenatoria - Relación de causalidad - Tipo subjetivo - Caracterización del delito. Consumación y tentativa - Relación y diferenciación con otras figuras - La insolvencia fraudulenta y el delito de vaciamiento de empresa - La insolvencia fiscal fraudulenta y la insolvencia alimentaria fraudulenta - La excusa absolutoria del art. 185 del Código Penal y la insolvencia alimentaria - Pena - Bien jurídico tutelado - Tipo objetivo - Notificación de la demanda - Indemnización laboral. Actuación del socio o representante de la S.R.L. demandada - Sobreseimiento - Presupuestos de configuración - Consumación - Autoría - Oportunidad de los actos ilícitos - Mediación - Demanda laboral - Diferencia con otros delitos - Prescripción - Competencia - Delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y delito de insolvencia fraudulenta alimentaria. Concurso aparente
EL DELITO DE COLUSIÓN
Antecedentes y evolución legislativa - Proyecto Pinero - Rivarola - Matienzo, de 1891 - Proyecto Segovia, de 1895 - Proyecto de Código Penal de 1906 - Proyecto de Código Penal de 1917 - Código Penal de 1921 (ley 11.179 y ley 11.221 de "Fe de Erratas del Código Penal"), de 1923 - Proyecto Coll-Gómez, de 1937 - Proyecto Peco, de 1941- Proyecto de Código Penal de 1951 - Proyecto de Código Penal de 1953 - Proyecto de Código Penal de 1960 - Ley 21.338 - Ley 23.077 - Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación de 2006 - Normativa vigente - Bien jurídico protegido - Ubicación sistemática y naturaleza "concursal" del delito - Elementos del tipo objetivo - Sujeto activo - Connivencia dolosa del acreedor (art. 180, párr. 1º) - Connivencia dolosa del deudor (art. 180, párr. 2º) - La declaración de quiebra o concurso judicial de bienes - Sujeto pasivo - El núcleo del tipo o acción constitutiva del delito - Connivencia dolosa del acreedor - Connivencia dolosa del deudor - La referencia a concordato, convenio o transacción judicial - Incidencia de la ley 24.522 y modificatorias en los alcances típicos de la figura - Tipo subjetivo - Connivencia dolosa del acreedor - Connivencia dolosa del deudor - Caracterización del delito. Consumación y tentativa - Relación y diferenciación con otras figuras - Pena - Tipo objetivo - Carga probatoria. Verificación tardía del crédito. Escritura pública - Crédito inexistente. Arts. 37 y 38 de la ley 24.522
EL SISTEMA DE LA INSOLVENCIA Y LA PROTECCIÓN PENAL
Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal del síndico del concurso - El Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación
ISBN: 9789507414114
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Inv.: 12892
S.T.: 06-022.4/ERB
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