Montoya, Mario Daniel
Mafia y crimen organizado [Monografía]. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Ad-Hoc, 2004

Primera parte: I. Mafia: Mafia italiana (Diversas mafias; Cosa Nostra; Camorra; N'Drangheta; Sacra Corona Unita; Cárcel y mafia italiana; Mafia, política y corrupción en Italia; Arrepentidos o colaboradores con la justicia); Mafia china: Tríadas; Mafia japonesa: Yakuza; Mafia rusa. -- II. Crimen organizado: Principios generales; Consecuencias: aspectos sociales, económicos, políticos y jurídicos. -- III. Crimen organizado y pandillas. -- IV. Crimen organizado y terrorismo. -- V. Crimen organizado: diversos grupos (Coreano; Vietnamita; Jamaiquino; Cubano); Los cárteles: Colombianos (Medellín, Cali, otros); Mexicanos. -- VI. Crimen organizado en Africa: Nigeria, Sudáfrica, Afroamericano. --VII. Crimen organizado en América central y el Caribe. -- VIII. Crimen organizado en Medio Oriente: Israel, Líbano, Afganistán, Irán. -- IX. Crimen organizado en el Pacífico Sur. -- X. Crimen organizado en Sudamérica: Perú, Bolivia. -- XI. Crimen organizado en el Mercosur. -- XII. Mafia y crimen organizado en la Argentina. -- Segunda parte: Aspectos legales, autoría mediata, responsabilidad penal de los aparatos organizados de poder: I. Asociación ilícita (Bien jurídico; Elementos: número de personas, finalidad delictiva, delitos indeterminados, permanencia, organización); Inconstitucionalidad de la asociación ilícita; Aspectos jurisprudencíales (Asociación ilícita y banda, acuerdo criminoso, prueba, falta de conocimiento, subasociaciones). -- II. Crimen organizado. Diferencias: Definición de crimen organizado; Crimen organizado y crimen profesional; Crimen organizado y criminalidad de cuello blanco; Crimen organizado y delincuencia económica; Definiciones (investigadores, instituciones, normas legales de diversos países); El derecho de excepción como respuesta al crimen organizado; Cooperación como forma de lucha contra el crimen organizado. -- III. Crimen organizado y su tratamiento en las legislaciones extranjera y argentina: Estados Unidos, Italia, Japón, Francia, Alemania, AustriaBélgica, Comunidad Europea, Brasil, Argentina. -- IV. Autoría mediata. Responsabilidad penal de los aparatos organizados de poder: A la búsqueda de una teoría de la imputación aplicable a los integrantes de las organizaciones criminales (Teoría de la inducción; Teoría de la coautoría; Teoría de la cooperación necesaria; Teoría del dominio del hecho: formas, autoría mediata, autoría mediata en la Argentina: caso de los comandantes, caso de autoría mediata en la jurisprudencia extranjera); Responsabilidad del aparato organizado de poder. Crimen organizado: Terminología; Aparato organizado de poder; Niveles de responsabilidad: (niveles subordinados, mandos intermedios, cúpula o jefatura, casos de agentes externos a la organización); Legislación internacional. -- Tercera parte: Actividades del crimen organizado: I. Crimen organizado y piratería marítima: Asia, Malasia, China, Indonesia. Estrecho de Malaca, India, Filipinas, Tailandia, Sri Lanka, Golfo Pérsico, Irán, Africa, Centro y Sudamérica, Brasil, Colombia, Honduras, Caribe; Crimen organizado; Instituciones y medidas para luchar; Casos más importantes (Alondra Rainbow, Siam Xanxai, Cheung Son, Louise, Tenyu, Global Mars). -- II. Crimen organizado y tráfico de órganos. -- III. Material nuclear y armas. -- IV. Crimen organizado y contrabando de vehículos (Centros de operaciones: Africa, México, Europa del Este, Argentina). -- V. Crimen organizado y arte (Europa, Oriente, Medio Oriente, Africa, Latinoamérica: Arte sacro, Bolivia, Perú, México, Nicaragua, Ecuador, Chile, Guatemala, Argentina); Preservación y conservación; Falsificaciones. -- VI. Crimen organizado y lavado de dinero: consecuencias políticas, sociales, y económicas; Prevención y lucha; Maniobras operativas. -- VII. Prostitución y pedofilia. -- VIII. Crimen organizado y fraude: Falsificación de tarjetas de crédito (Asia, Nigeria); Falsificación de dinero: terrorismo económico. -- IX. Crimen organizado y computadoras. Cybercrime: Operaciones realizadas con computadoras; Ataques; Lavado de dinero; Fraudes; Protagonistas (crimen organizado, terrorismo, pedofília y pornografía); Técnicas de investigación; Instituciones oficiales; Aspectos legales. --X. Crimen organizado y especies en peligro de extinción. -- XI. Crimen organizado y medio ambiente.
ISBN: 9508944730

1. DERECHO PENAL; 2. PARTICIPACION CRIMINAL; 3. mafia; 4. CRIMEN ORGANIZADO; 5. ASOCIACION ILICITA; 6. APARATOS ORGANIZADOS DE PODER; 7. PIRATERIA MARITIMA; 8. COMERCIALIZACION DE ORGANOS; 9. TRAFICO DE ARMAS; 10. TRAFICO DE MATERIAL NUCLEAR; 11. CONTRABANDO DE VEHICULOS; 12. CONTRABANDO DE OBRAS DE ARTE; 13. LAVADO DE ACTIVOS; 14. PROSTITUCION; 15. PEDOFILIA; 16. FRAUDE; 17. DELITOS INFORMATICOS; 18. CONTRABANDO DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION; 19. DAÑO ECOLOGICO

(1) Inv.: 08344 S.T.: 06-024.2/MON